Investigación sobre la AFA: Sospechas de Evasión Fiscal y Facturación Irregular

Detalles de los Gastos Sospechosos

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha sido objeto de una investigación por parte de la Agencia de Recaudación y Control aduanero (ARCA), que ha puesto en duda la legitimidad de ciertos gastos realizados en sus instalaciones. Entre estos se incluyen obras en el predio de ezeiza, mantenimiento, pintura, así como servicios relacionados con iluminación, pantallas LED y sonido. ARCA sospecha que muchos de estos gastos fueron inflados mediante facturas falsas.

Según documentos a los que tuvo acceso Clarín, se han identificado un total aproximado a 235.708.914 pesos emitidos a través de 87 facturas por 16 empresas durante los años 2023 y 2024.

Denuncia Formal ante el Juzgado

Este jueves,ARCA presentó un informe detallado al juez Diego Amarante del fuero penal Económico. En este documento se expone la supuesta evasión fiscal por parte de la AFA, que incluye un monto no declarado estimado en 19 mil millones de pesos.Entre los implicados se encuentran Claudio «Chiqui» Tapia, presidente del organismo; Pablo Toviggino, tesorero; así como otros dirigentes destacados.Las empresas involucradas están registradas en la Base APOC del ente recaudador; esta base incluye compañías sospechosas por emitir facturación apócrifa relacionada con servicios no prestados o productos no entregados.

Análisis Detallado sobre las Empresas Involucradas

Entre las entidades que más dinero han facturado a la AFA destaca ID CONSTRUCTORA S.R.L, con un total acumulado cercano a 44.791.407 pesos distribuidos en 19 facturas sin especificar claramente los lugares donde supuestamente realizaron trabajos u obras.

Otra empresa significativa es CONSTRUCCIONES FAR WEST S.R.L, que reportó ingresos por 39.668.271 pesos también bajo conceptos vagos relacionados con reformas y provisión material para predios deportivos.

además, varias otras compañías han presentado facturas relacionadas con trabajos menores o específicos:

• MAXSTORE S.A.: Facturó 23.500.000 pesos.
• BELESAN S.A.: Reportó ingresos cercanos a 4.299.999 pesos.
• Otras empresas como FINCA MARIA CRISTINA, GRAMEZ, HOLDEMBROG S.A., entre otras también figuran con montos significativos sin detallar adecuadamente sus servicios prestados.

Por ejemplo, GRAMEZ tiene una factura adicional correspondiente a trabajos realizados en la sede central ubicada en Viamonte por valor aproximado a 2.5000 millones.

Servicios Específicos Proporcionados

Una excepción notable es el caso de LPH EVENT S.A, quien presentó una factura detallada ascendiendo a aproximadamente 15 millones para servicios relacionados con eventos especiales —incluyendo celebraciones tras ganar el Mundial Qatar— donde desglosan costos específicos como sonorización y servicio DJ para recepciones familiares durante diciembre del año anterior.

Asimismo, otras firmas como LUICOM S.A. cobraron alrededor de 2 millones por impresión mientras que LOGISTICA WINTER S.R.L. reportó ingresos superiores 22 millones vinculados principalmente al transporte logístico relacionado con eventos deportivos organizados por AFA.

Conclusiones sobre las Implicaciones legales

La presentación realizada ante el juez Amarante no constituye una ampliación formal sino más bien una notificación acerca del hallazgo relacionado directamente con períodos críticos donde podría haberse llevado acabo dicha evasión fiscal presuntamente orquestada desde dentro mismo del organismo futbolístico argentino.

Esta situación plantea serias interrogantes sobre las prácticas administrativas dentro della AFA e invita tanto al público general como autoridades competentes seguir atentamente su desarrollo legal futuro.