Escándalo de Lavado de Dinero: La Investigación a Sur Finanzas y sus Monotributistas
Un Cumpleaños en la Mira
Ignacio M. se prepara para celebrar su 32° cumpleaños el próximo 1° de febrero, pero sus festejos no serán visibles en las redes sociales. Esto se debe a que,tras el estallido del escándalo relacionado con presuntas irregularidades en Sur Finanzas,ha decidido cerrar todas sus cuentas.
El joven ha dejado de mostrar su ostentoso estilo de vida, que incluía un lujoso automóvil adquirido recientemente. A pesar de ser monotributista categoría D y residir en una vivienda aparentemente inacabada en la zona sur del conurbano bonaerense, Ignacio M. es objeto de una investigación judicial que examina su situación financiera.
Movimientos Financieros Sospechosos
Ignacio es uno de los cuatro monotributistas implicados que han manejado un total asombroso de $120.000 millones en poco más de un año. Su caso destaca por ser el más extremo; mediante billeteras virtuales, logró mover exactamente $87.000 millones, lo que representa más del 70% del total mencionado.
Este trader —como él mismo se define— está vinculado a una denuncia presentada por la dirección General Impositiva (DGI), actualmente bajo revisión por la Justicia en Lomas de Zamora debido a presuntos actos relacionados con lavado de dinero asociados a Sur Finanzas, entidad dirigida por Maximiliano Ariel Vallejo, quien tiene estrechos vínculos con Claudio «Chiqui» Tapia, presidente actual de la Asociación del Fútbol argentino (AFA).La adquisición reciente del BMW M240i valorado en $98.480.000 plantea interrogantes sobre cómo Ignacio pudo permitirse tal lujo mientras reside en una propiedad cuya construcción parece estar incompleta.
Un Crecimiento Impositivo Inusual
Ignacio M., quien se registró como contribuyente ante ARCA desde 2020 ofreciendo servicios financieros —a pesar de haber trabajado anteriormente solo en tiendas deportivas— experimentó un crecimiento impositivo notablemente rápido: emitió facturas por apenas $4.937.394 durante 2024 mientras recibió facturas sumando $230.057.253 provenientes tanto de Sur Finanzas como QBIT Capitals.Otros casos mencionados previamente incluyen al monotributista Brian A., quien reportó ingresos efectivos cercanos a los $390 millones y realizó transferencias bancarias y virtuales sumando hasta $10900 millones; así como Emilio V., otro cliente destacado que operó alrededor de $14.500 millones mediante billeteras digitales vinculadas también a Sur Finanzas.
Por último, Alejo A.O., otro monotributista categoría C involucrado también ha sido señalado; este individuo movió aproximadamente $9.800 millones utilizando plataformas digitales para realizar transacciones significativas durante solo seis meses.
Intervención Judicial Rápida
La denuncia presentada por la DGI desencadenó rápidamente acciones judiciales dirigidas desde Lomas de Zamora para determinar si efectivamente se lavaron unos impresionantes $818 mil millones desde el inicio operativo hace menos cuatro años atrás.
Fuentes cercanas al caso informaron que Vallejo compareció personalmente ante el juzgado federal número dos dirigido por Luis Armella y entregó su teléfono móvil junto con las claves necesarias para acceder al dispositivo como parte integral del proceso investigativo iniciado tras los allanamientos realizados recientemente tanto en las oficinas centrales ubicadas Adrogué como también otras sucursales e incluso dentro del club Banfield donde opera esta financiera cuestionada.
Además, Vallejo facilitó el celular perteneciente a su madre Graciela Beatriz Vallejo —quien ocupa cargos directivos dentro Sur Finanzas— lo cual añade otra capa compleja al entramado familiar involucrado; ambos dispositivos serán analizados exhaustivamente buscando información relevante para esclarecer este escabroso asunto financiero.
