Reuniones Clave entre la UIF y FinCEN: Avances en la Investigación sobre AFA
Colaboración Internacional en la Lucha Contra el Lavado de Activos
Paul Starc, titular de la unidad de Información Financiera (UIF), ha llevado a cabo una serie de reuniones con funcionarios del gobierno estadounidense para intercambiar información relacionada con la investigación sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).Fuentes judiciales confirmaron a Clarín que este encuentro tuvo lugar en Washington, D.C., donde Starc se centró en fortalecer los vínculos con miembros de la Red de Control de Delitos Financieros (fincen) para mejorar la cooperación internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Durante estas conversaciones, se compartieron datos relevantes sobre diversas sociedades y transacciones financieras vinculadas al presunto lavado de activos por parte de la AFA.En las reuniones también estuvo presente Alec Oxenford, embajador argentino en Estados Unidos.
Expectativas Sobre Nuevas Revelaciones
La visita del titular de UIF está programada para concluir esta semana,y se anticipa que regrese con un «significativo volumen de información» que podría arrojar luz sobre los aspectos más oscuros relacionados con las operaciones financieras implicadas. Un enfoque particular está dirigido hacia aquellas transacciones cuyos beneficiarios finales son difíciles de rastrear por las autoridades locales.
Uno de los puntos críticos bajo investigación es TourProdEnter LLC, una empresa que mantiene un contrato exclusivo con AFA para organizar partidos amistosos y gestionar acuerdos comerciales internacionales.Fundada en 2021 en Miami, esta compañía es administrada formalmente por Erica Gillette, quien es pareja del empresario Javier Faroni. Sin embargo, se ha revelado que existen otras entidades también bajo escrutinio.
Estándares internacionales como Base Operativa
El marco operativo establecido entre UIF y FinCEN sigue estándares internacionales reconocidos por el Grupo Egmont y el Grupo Acción financiera Internacional (GAFI), al cual Argentina pertenece. Esta colaboración resulta esencial ante los complejos mecanismos detectados relacionados con delitos financieros.
Con estos esfuerzos conjuntos entre Argentina y Estados Unidos, se espera avanzar significativamente en desentrañar redes ilícitas relacionadas con el fútbol argentino e incrementar así las capacidades investigativas frente a delitos financieros globales.
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