Grupo Sur Finanzas se Ofrece a Colaborar con la Justicia en Investigación de Lavado de Dinero
Aclaraciones sobre su Actividad Financiera
Este viernes, la entidad financiera Grupo Sur Finanzas emitió un comunicado en el que expresa su disposición para colaborar con las autoridades judiciales ante cualquier requerimiento relacionado con su mención en supuestas maniobras de lavado de dinero y negociaciones vinculadas al ámbito futbolístico. Esta aclaración surge tras un reciente allanamiento ordenado por el juez federal Sebastián Casanello en el marco de la causa ANDIS.
La empresa, que ha sido identificada como cercana al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, enfatizó que no busca ocultar sus operaciones ni los servicios que ofrece. En este sentido, destacó haber realizado significativas inversiones publicitarias para dar a conocer sus prestaciones a un amplio público.
Compromiso con la Legalidad y Transparencia
Grupo Sur Finanzas subrayó que todos los servicios proporcionados por su grupo se llevan a cabo cumpliendo estrictamente con las normativas vigentes. Sin embargo, también hizo hincapié en que no puede hacerse responsable por acciones individuales o empresariales ajenas: «Si alguna persona o entidad ha utilizado nuestras plataformas para obtener ganancias ilícitas, corresponde a la Justicia determinar su culpabilidad; nosotros estamos completamente dispuestos a colaborar», afirmaron desde la compañía.Los directivos del grupo aseguraron contar con todas las autorizaciones necesarias del Banco Central de la República Argentina para llevar a cabo sus operaciones y servicios. Además, resaltaron que todos los procesos se realizan utilizando tecnología avanzada y bajo estándares elevados.Por último, aclararon que cualquier individuo puede abrir una cuenta virtual siempre y cuando cumpla con los requisitos legales establecidos.También enfatizaron que Grupo Sur Finanzas no está habilitada ni ha operado en el comercio de criptoactivos bajo ninguna circunstancia.
Conclusión
Con esta declaración pública, Grupo Sur Finanzas busca reafirmar su compromiso hacia una operación transparente y legal dentro del sector financiero argentino mientras colabora activamente con las investigaciones pertinentes.
