Revelaciones sobre el escándalo financiero en la AFA: Guillermo Tofoni será testigo clave
Un nuevo capítulo en la investigación de la AFA
En un desarrollo significativo dentro de una causa judicial, el juez Marcelo Aguinsky, especializado en delitos económicos, ha convocado al empresario Guillermo tofoni para que comparezca como testigo el próximo 2 de febrero. Tofoni es conocido por haber impulsado un descubrimiento crucial en la justicia estadounidense que expuso una red de empresas fantasma vinculadas a TourProdEnter, propiedad del empresario Javier Faroni. Esta red habría sido utilizada para desviar fondos millonarios provenientes de la asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El fiscal Claudio Navas Rial ha solicitado al juez que Tofoni aporte evidencia relacionada con movimientos financieros sospechosos asociados a Faroni, quien actúa como recaudador oficial para Chiqui Tapia, presidente de la AFA, y su tesorero Pablo Toviggino. Fuentes judiciales han confirmado esta información a Clarín.
Implicaciones internacionales y testimonios reservados
La declaración de Tofoni podría llevar esta investigación local sobre una mansión valorada en 17 millones de dólares ubicada en Pilar hacia un ámbito internacional. Hasta 2021, Tofoni fue representante internacional de la AFA antes de ser reemplazado por Faroni.
Aguinsky también comenzará a tomar declaraciones testimoniales desde este lunes. se prevé que escuche a empleados con roles menores dentro de la AFA y a los pilotos del helicóptero utilizado para transportar personas hacia dicha mansión; sin embargo, las declaraciones realizadas por los pilotos serán confidenciales debido a preocupaciones relacionadas con su seguridad.
Una pieza clave del rompecabezas es una tarjeta corporativa perteneciente a Luciano Pantano —quien figura como propietario legal del inmueble— que presenta gastos mensuales exorbitantes cercanos a los 50 millones de pesos.
Como mencionó Alicia López, ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), “la existencia y uso indebido esta tarjeta refuerza las pruebas contra altos dirigentes deportivos”. Aunque Aguinsky comenzará escuchando testigos antes que indagar formalmente sobre posibles acusados hasta que se defina quién tiene competencia judicial: él o su colega González Charvay.
Nuevas evidencias emergen
La causa se originó tras denuncias presentadas por Elisa carrió junto con otros legisladores porteños como Facundo Del Gaiso y Matías Yofe. Recientemente se reveló información adicional acerca del uso indebido relacionado con servicios eléctricos pagados mediante esa misma tarjeta American Express —ya cancelada bajo orden judicial— lo cual incluye pagos realizados para domicilios ajenos al funcionamiento normal institucional.
Además, Clarín informó recientemente sobre transacciones financieras entre TourProdEnter y varias empresas vinculadas al entorno cercano a los directivos actuales. Por ejemplo, Carbello SRL recibió más de 11 mil dólares mientras otras entidades relacionadas también fueron beneficiarias significativas.Por otro lado, se descubrió un giro bancario notable donde TourProdEnter envió 40 mil dólares a María Florencia Sartirana —actual pareja del influyente dirigente detrás Chiqui Tapia— quien curiosamente registró su dirección comercial en Miami coincidiendo con las oficinas operativas asociadas al negocio fraudulento dirigido por Faroni.
Conclusiones sobre el modus operandi
El descubrimiento realizado por Toffini ha permitido abrir nuevas líneas investigativas respecto al manejo irregular dentro del fútbol argentino. La justicia estadounidense inició sus propias indagatorias tras recibir denuncias relacionadas con presuntos fraudes cometidos durante rescisiones contractuales previas; esto incluye movimientos sospechosos superiores a cuatro millones destinados supuestamente para cursos ficticios relacionados con «filosofía gerencial».
Este caso pone nuevamente bajo escrutinio cómo ciertas entidades han manejado recursos significativos provenientes directamente desde las arcas públicas deportivas hacia empresas fantasmas tales como Velpasalt LLC o Marmasch LLC entre otras; lo cual plantea serias interrogantes acerca no solo del destino final sino también sobre quienes son realmente responsables detrás estas operaciones fraudulentas.
