Revelaciones sobre Transferencias Sospechosas en el Fútbol: Nuevos Detalles del Caso Tofoni
Transferencias a Empresas Fantasma
Recientes hallazgos del segundo descubrimiento judicial en Estados Unidos han revelado transacciones intrigantes relacionadas con Guillermo Tofoni. En este contexto, se han identificado giros de dinero desde la empresa de Javier faroni hacia el AC Perugia, un club italiano adquirido por él, así como a diversas entidades fantasma establecidas en Delaware y otros estados con regulaciones fiscales laxas.Esta información ha sido corroborada mediante un análisis exhaustivo realizado por Clarín.
Una de las transferencias más notables fue la realizada al gerente general del AC Perugia, Hernán García Borras, que ascendió a US$ 22.646,2 (aproximadamente 20.000 euros) el 24 de septiembre de 2024.
Lo alarmante es la persistencia de estas sociedades ficticias que solo existen en documentos y que han recibido fondos provenientes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), gestionados por TourProdEnter LLC, su agente comercial exclusivo.
Por ejemplo, según los datos obtenidos en este segundo descubrimiento solicitado por Tofoni, Bruno Trading And Logistics LTD recibió una transferencia de US$ 183.000 el 3 de octubre de 2024. Esta entidad fue constituida el 10 de enero del mismo año y tiene como agente registrado a “A Registered Agent Inc.” en Delaware; sin embargo, no hay evidencia tangible que respalde su existencia más allá del registro estatal.
Estructuras Empresariales Complejas
Capsen LLC es otra entidad creada bajo circunstancias similares; se fundó el 14 de septiembre de 2020 en Wyoming —un estado conocido por sus políticas empresariales favorables— y también está vinculada a otras empresas registradas como Republic Registered Agent LLC e incfile.com LLC. TourProdEnter realizó dos transferencias hacia Capsen LLC: una el 30 agosto y otra el 9 septiembre del año pasado totalizando US$199.000.
Glaccess LLC fue establecida recientemente —el 8 febrero de este año— también en Delaware y recibió cuatro transferencias sumando US$718 entre agosto y septiembre; nuevamente aparece A registered Agent Inc., lo cual plantea dudas sobre su operatividad real ya que carece completamente presencia social o clientes verificables.
Interlog LLC es otro ejemplo notable: creada el diciembre pasado también bajo las mismas condiciones registrales que Glaccess LLC; recibió tres pagos totalizando US$790.500 entre agosto y septiembre recientes pero comparte dirección con otras entidades fantasmas mencionadas anteriormente.
La red parece extenderse aún más con Porto Consulting Group LTD quien recibió $289 mil dólares apenas días después siendo registrada igualmente bajo condiciones similares junto al resto mencionado anteriormente.
Financieras Cuestionables
Tronador Import Export LLC es una sociedad registrada recientemente (24 junio) cuyo director incluye nombres asociados a financieras argentinas cuestionadas como Cambio América SA Comercial y Turismo entre otras; esta compañía ha recibido dos envíos totales sumando $206 mil dólares durante octubre-noviembre pasados.
ADCAP Uruguay Agente Valores también figura entre los beneficiarios recibiendo ocho transferencias acumulando $2 millones aproximadamente provenientes igualmente desde TourProdEnter.
En cuanto al sector aeronáutico destaca PLS logistics quien obtuvo $753 mil dólares distribuidos entre varias fechas durante este año mientras mantiene vínculos directos con claudio Tapia presidente actual AFA según reportes previos publicados por Clarín.
Otras empresas relacionadas al ámbito aéreo recibieron montos significativos tales como Aero Logistics Investment ($920 mil), Gulfstream Aerospace Corporation ($96 mil) además varios otros actores menores dentro mismo rubro evidenciando un patrón claro donde estos giros parecen estar dirigidos principalmente hacia operaciones logísticas vinculadas directamente transporte aéreo internacionalmente reconocido.
Conclusiones Finales
Las investigaciones continúan revelando conexiones complejas dentro mundo empresarial argentino relacionado fútbol profesional donde múltiples entidades ficticias parecen haber sido utilizadas para canalizar grandes sumas dinero sin justificación clara alguna detrás cada transacción realizada hasta ahora expuesta públicamente ante autoridades competentes quienes deberán determinar responsabilidades legales pertinentes conforme avance proceso judicial correspondiente frente estas irregularidades detectadas hasta hoy día presente.
