Investigación Federal en Miami: Gran Jurado Examina Posibles Irregularidades Financieras de la AFA
El próximo jueves, se constituirá en Miami un gran jurado federal que evaluará si hay suficientes elementos para iniciar un proceso penal relacionado con presuntas irregularidades financieras por más de 300 millones de dólares recaudados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de la empresa TourProdEnter.
Pruebas y Procedimientos Judiciales
De acuerdo con tres fuentes consultadas por Clarín, las evidencias recopiladas durante la investigación preliminar tienen una alta probabilidad de ser validadas. Esto podría dar paso a una investigación formal sobre posibles delitos como corrupción, lavado de dinero y otras infracciones financieras.
La primera audiencia será reservada y contará con uno o más testigos que comparecerán ante el gran jurado. Este deberá determinar si las pruebas presentadas por tres fiscales federales cumplen con el estándar legal conocido como «probable cause», requisito esencial para formular una acusación federal.Si al menos doce miembros del gran jurado consideran que se ha alcanzado este umbral, emitirán una indictment (acusación formal), lo que marcará el inicio del proceso penal.
Una vez abierta la causa, los fiscales tendrán la facultad de solicitar nuevas declaraciones testimoniales, requerir documentación adicional e incluso ampliar su investigación hacia otras empresas y entidades financieras. También podrían promover órdenes judiciales que resulten en sanciones contra bancos o detenciones potenciales.
Guillermo Tofoni, empresario involucrado en un conflicto comercial con la AFA tras la rescisión de un contrato en 2021, confirmó que al menos un testigo comparecerá ante las autoridades estadounidenses el 30 de julio. Aunque no reveló quién será ese testigo específico, mencionó a Leandro Petersen —director de Marketing y Comercialización— como alguien susceptible a ser citado debido a su manejo integral sobre los contratos comerciales relacionados con los pagos a AFA.
Testimonios Clave y Revelaciones Financieras
Los fiscales ya han tomado declaración tanto del empresario Tofoni como del fundador de Socios.com, Alexandre Dreyfus. Además, han solicitado información adicional a otros patrocinadores internacionales vinculados a la Selección Argentina.
Es importante destacar que todas las actuaciones del gran jurado son confidenciales; incluso los testigos están prohibidos de divulgar detalles sobre sus declaraciones. Entre los posibles convocados se encuentra Daniel Vítolo —ex presidente de Inspección General de Justicia— quien auditó balances financieros relacionados con AFA y detectó discrepancias significativas respecto a ingresos estimados superiores a 300 millones dólares provenientes del comercio internacional.
La citación reciente exige al testigo entregar todos los registros vinculados con TourProdEnter e incluye comunicaciones mantenidas con figuras clave dentro AFA. La declaración está programada para llevarse a cabo el 30 julio ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida bajo supervisión judicial adecuada.
Rastro Financiero: ¿Dónde Está El Dinero?
Según documentos incluidos en esta investigación federal, patrocinadores internacionales como Adidas y Warner han transferido fondos significativos hacia cuentas bancarias asociadas con TourProdEnter abiertas en instituciones reconocidas como Bank of America o JPMorgan Chase. Posteriormente se estima que alrededor 40 millones fueron desviados hacia sociedades tales como Marmasch LLC o Velpasalt LLC entre otras.
Los investigadores buscan determinar si estas compañías operaban legítimamente o si eran meramente vehículos utilizados para redistribuir fondos sin transparencia alguna. Tofoni ha afirmado que gracias al proceso Discovery realizado en Estados Unidos se logró reconstruir movimientos financieros cercanos a 450 millones dólares —una cifra superior al monto inicialmente reportado— aunque parte esta información solo podrá utilizarse dentro del litigio comercial existente entre él y AFA debido restricciones impuestas por un juez estatal georgiano respecto su uso en causas penales futuras.
En declaraciones recientes realizadas al medio DatosobreDato Ecomedios,Tofoni advirtió sobre posibles consecuencias severas: «Si el gran jurado determina indicios claros sobre lavado dinero podrían surgir sanciones contra bancos involucrados así como detenciones».
Con todo esto presente,todos los ojos están puestos ahora en lo ocurrido durante la audiencia programada para este jueves; si se valida evidencia suficiente durante dicha sesión podría transformar esta pesquisa preliminar into an actual case of federal criminal nature—a scenario that could complicate the legal situation for those mentioned in the documentation under review.
