Investigaciones Judiciales en el Fútbol Argentino: Revelaciones sobre Testaferros
Las indagaciones judiciales relacionadas con las propiedades y los fondos atribuidos a Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y a su tesorero, Pablo Toviggino, están comenzando a identificar a los presuntos testaferros involucrados. Estos individuos tienen conexiones con el mundo del fútbol y poseen bienes que resultan difíciles de justificar ante la justicia.
Nombres Clave en la Investigación
Hasta ahora, se han mencionado varios nombres relevantes en este caso: Ariel Vallejo, Luciano Pantano, Ana Lucía Conte y Mauro Javier Paz.Los tres primeros ya enfrentan restricciones como la prohibición de salir del país, la inhibición general de sus activos y el congelamiento de sus cuentas bancarias. Además, han sido objeto de allanamientos.
Vallejo es conocido por ser el propietario de Sur Finanzas, una empresa que ha prosperado gracias al fútbol. Ha patrocinado numerosos clubes e incluso les ha proporcionado financiamiento. En 2022 declaró: “Tengo una relación muy buena con Chiqui Tapia; hemos prestado dinero a varios clubes que lo necesitaban”.
La lista de clubes asociados con Sur Finanzas es extensa e incluye instituciones como Independiente, San Lorenzo y Racing. De hecho, durante algunos años se utilizó el nombre «Sur Finanzas» para denominar un torneo oficial.
Problemas Legales para Sur Finanzas
Sur Finanzas está bajo investigación por diversas causas legales que incluyen lavado de dinero en tribunales federales y evasión fiscal según denuncias presentadas por DGI-ARCA. Se estima que esta empresa manejó más de 800 mil millones de pesos argentinos durante un periodo crítico.
El juez federal Luis Armella ordenó allanamientos en todas las sucursales de Sur Finanzas así como en las sedes principales tanto de AFA como otras entidades deportivas vinculadas al fútbol argentino. La cantidad considerablemente alta documentación recopilada será analizada para determinar si existe algún delito relacionado con estas actividades.
Maximiliano Ariel Vallejo ha colaborado entregando su teléfono móvil junto al dispositivo celular perteneciente a su madre —quien figura como presidenta— mientras todas las cuentas bancarias asociadas están congeladas. Recientemente se detuvo también a Micaela Sánchez, tesorera del grupo empresarial por ocultar documentos relevantes.
Propiedades Sospechosas
Luciano Pantano y Ana Lucía Conte son formalmente dueños de “Real Central SRL”, compañía propietaria actualmente una mansión ubicada en Villa Rosa (Pilar) cuya extensión supera los 105 mil metros cuadrados; este inmueble fue objeto reciente también un allanamiento donde se incautaron 54 vehículos entre autos clásicos y motos lujosas.
Sin embargo, ambos carecen evidentemente del poder adquisitivo necesario para poseer tales bienes; Pantano tiene antecedentes como monotributista con problemas financieros significativos mientras que su madre es jubilada desde hace poco tiempo tras haber recibido beneficios sociales previos otorgados por ANSES.
La empresa Real Central fue constituida apenas en febrero del año 2021 con un capital inicial modesto pero incrementó drásticamente hasta alcanzar cifras exorbitantes dentro dos años posteriores sin justificación clara sobre cómo lograron adquirir propiedades tan valiosas cuyo valor podría superar los millones según estimaciones actuales.
Vínculos Inusuales
Poco después del establecimiento formal Real Central SRL , Pantano asumió roles importantes dentro organizaciones deportivas locales incluyendo ser presidente Asociación Civil Argentina Futsal & Fútbol Playa además Protesorero Club Almirante Brown —una institución conocida por apoyar públicamente tapia— lo cual genera aún más interrogantes respecto sus verdaderos intereses económicos detrás estas transacciones inmobiliarias sospechosas .
Cabe destacar que esta mansión no siempre perteneció Real Central; anteriormente fue adquirida Carlos Tevez quien luego vendió propiedad malte SRL antes finalmente llegar manos actuales propietarios . Esta última compañía tuvo vínculos directos AFA cuando recibió contratos significativos implementación sistema VAR pagándole medio millón dólares .
Para las autoridades judiciales queda cada vez más claro cómo estos vínculos entre personas involucradas deporte pueden estar relacionados actividades ilícitas . Lo único pendiente ahora será identificar plenamente quiénes son realmente los propietarios detrás fachada empresarial presentada hasta hoy .
