Indagatoria del tesorero de la AFA por Retención Indebida de Impuestos
Contexto Judicial y Causas en Curso
Este miércoles, Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), comparecerá ante la justicia para ser interrogado en relación con un caso que investiga la retención indebida de 19.300 millones de pesos en impuestos y aportes previsionales durante los años 2024 y 2025. Según fuentes judiciales citadas por Clarín, el juez Diego Amarante ha convocado a Toviggino a las 11:00 horas, justo antes de que se lleve a cabo la indagatoria del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” tapia, programada para el jueves.
Hasta ahora, otros tres dirigentes han sido interrogados: Gustavo Lorenzo (gerente general), Víctor Blanco (ex y actual secretario general) y Cristina Malaspina. Estos presentaron escritos pero optaron por no responder preguntas durante sus audiencias. La atención se centra ahora en si Toviggino seguirá esta misma estrategia junto a su abogado Marcelo Rocchetti.
Solicitud Rechazada para Declarar por Videoconferencia
Toviggino había solicitado que su declaración se realizara mediante videoconferencia con el fin de evitar una «innecesaria exposición» pública y poder declarar con mayor tranquilidad. Sin embargo, el juez Amarante desestimó esta petición argumentando que todas las indagatorias deben llevarse a cabo en persona. Además, ordenó un operativo especial de seguridad durante estos procedimientos para prevenir cualquier inconveniente.
La causa principal gira en torno a la retención indebida de tributos fiscales —un delito penado entre dos y seis años— debido al incumplimiento por parte de la AFA en el pago oportuno del IVA e impuestos sobre ganancias desde marzo hasta septiembre del año pasado. Aunque ya han comenzado a regularizar su situación fiscal mediante pagos parciales y planes acordados con las autoridades tributarias, este proceso no exime a los responsables legales.
El expediente fue abierto tras una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en diciembre pasado; ARCA actúa como querellante dentro del caso. Desde dentro de la AFA se sostiene que este es un ataque político dado que son los únicos denunciados entre asociaciones civiles sin fines lucrativos.
Defensas Legales e Implicaciones Futuras
Las defensas legales han solicitado el sobreseimiento argumentando que no hubo delito alguno cometido debido a resoluciones vigentes emitidas tanto por ARCA como por el Ministerio de Economía bajo Luis Caputo; estas resoluciones impiden ejecutar cobros fiscales contra entidades sin fines lucrativos hasta mediados del año actual. No obstante, esta defensa fue rechazada inicialmente por Amarante quien ha apelado dicha decisión ante una audiencia programada para discutirlo más adelante esta semana.
Tras finalizar las indagatorias correspondientes al tesorero Toviggino será turno para Claudio Tapia realizar su declaración también este jueves; después habrá un plazo máximo diez días donde Amarante deberá decidir si procesa o sobresee a los acusados involucrados.
Otras Investigaciones Relacionadas
Cabe destacar que este caso no es aislado; existen múltiples investigaciones abiertas contra Toviggino así como otros miembros directivos relacionados con presuntos delitos financieros adicionales. Uno notable involucra supuestas irregularidades vinculadas al lavado dinero derivadas dela compra cuestionable una mansión ubicada en Pilar valorada aproximadamente en 20 millones dólares.
La propiedad está registrada bajo Luciano Pantano —quien carece aparentemente capacidad económica suficiente—y su madre Ana Lucía Conte jubilada; además se descubrió evidencia relacionada con gastos exorbitantes asociados al uso indebido tarjetas corporativas vinculadas directamente con gastos mensuales significativos provenientes desde cuentas asociativas AFA relacionadas vehículos lujosos encontrados allí mismo.
Adicionalmente hay investigaciones activas respecto flujos monetarios internacionales gestionados mediante TourProdenter LLC —empresa ligada Javier Faroni— donde Guillermo Tofoni ha presentado denuncias relacionadas administración fraudulenta tras finalización relaciones comerciales entre él mismo organización futbolística nacional .
En conclusión , mientras avanza cada uno estos casos , queda claro panorama complejo enfrenta tanto pablotovigginocomoclaudiotapia juntoaAFAenfrentándoseseriasacusacionesquepodríantenerconsecuenciaslegalesimportantesenfuturocercano .
