ARCA Amplía Denuncia por Evasión Fiscal Contra Sur Finanzas Group
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha presentado este viernes una ampliación de su denuncia por evasión fiscal contra Sur Finanzas group, la entidad financiera asociada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), liderada por Claudio «Chiqui» Tapia, así como varios clubes destacados del país.En esta nueva presentación, ARCA solicita que el caso sea elevado a juicio de manera inmediata.
Solicitudes Judiciales y Acusaciones
En su informe, ARCA exige que se cite a los representantes de Sur Finanzas para que declaren ante la justicia sobre las irregularidades detectadas en relación con una maniobra evasiva que supera los 46 millones de pesos. Además, la agencia ha solicitado que se imponga la máxima pena posible conforme al marco legal vigente.
Recientemente, el juez federal Luis Armella, con sede en Lomas de Zamora, ordenó la detención de cuatro individuos implicados en estas maniobras evasivas. La decisión se fundamenta en el potencial riesgo de fuga debido al considerable poder económico y recursos disponibles del grupo empresarial involucrado.
La fiscalía ha acusado a estos individuos no solo por participar en actividades evasivas sino también por intentar ocultar y destruir pruebas relevantes para la investigación judicial. Entre las acciones denunciadas se incluyen instrucciones para retirar computadoras y retirar grandes sumas de dinero desde diversas sucursales de Sur Finanzas, así como borrar registros cruciales almacenados en cámaras de seguridad.
Nuevas Revelaciones Sobre Retenciones No Depositadas
Felicitas Achábal, abogada representante de ARCA, ha ampliado recientemente las acusaciones contra Sur Finanzas Group —dirigida por Maximiliano Vallejo— señalando posibles irregularidades relacionadas con retenciones salariales no depositadas al Régimen Nacional de Seguridad Social y Obras sociales entre 2024 y 2025.Se estima que estas retenciones ascienden a un total aproximado de 46.511.222 pesos.
Según documentos presentados ante el sistema judicial argentino por parte del organismo recaudador, se identificó un incumplimiento significativo respecto al pago dentro del plazo legal establecido para las declaraciones juradas correspondientes a aportes previsionales realizados sobre empleados bajo relación laboral dependiente.
Las acciones llevadas a cabo por Sur Finanzas Group SA han sido calificadas como «penalmente reprochables» bajo el tipo penal relacionado con apropiación indebida según lo estipulado en el artículo 7° del Régimen Penal Tributario argentino.
Con base en un exhaustivo análisis detallando cada uno de los plazos incumplidos junto con sus respectivos montos adeudados, ARCA reitera su solicitud para que los responsables sean citados ante la justicia y pide nuevamente elevar esta causa al ámbito judicial correspondiente para asegurar sanciones adecuadas conforme lo establece la ley vigente.
