Cambios en la Unidad de Información Financiera: Nuevas Limitaciones y Funciones
La Decisión del Presidente Milei
El presidente Javier Milei ha tomado una decisión significativa que afecta el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF). A través del decreto 274/2025, se ha determinado que este organismo ya no podrá actuar como querellante en casos relacionados con corrupción y lavado de activos, lo que restringe su participación en estos procesos judiciales.
Detalles del Decreto 274/2025
Este nuevo decreto establece un cambio crucial en las atribuciones de la UIF. Según lo estipulado, “la UIF establecerá, para cada caso específico y conforme a los parámetros definidos en el artículo 24 de la ley vigente, las obligaciones financieras y no financieras a cumplir junto con sus plazos correspondientes”. Además, se menciona que “la prescripción de acciones mencionadas en el artículo 24 bis quedará suspendida desde el momento en que se acceda al régimen establecido”.
Si durante este periodo la persona involucrada cumple con las condiciones impuestas por la UIF sin incurrir nuevamente en incumplimientos según el artículo 21, se extinguirán las acciones para aplicar sanciones relacionadas con los incumplimientos investigados.
Cambios Administrativos y Nuevas Designaciones
En enero pasado, Paul Starc fue nombrado nuevo titular de la UIF tras reemplazar a Ignacio Yacobucci. Este cambio fue motivado por diversas razones, entre ellas «gastos excesivos» reportados dentro del área.
El decreto también otorga nuevas facultades al organismo para intercambiar información con otras entidades públicas dedicadas a inteligencia o investigación. Esto es relevante cuando se considera que dicha información puede ser útil para enfocar investigaciones sobre lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Es importante destacar que cualquier dato proporcionado por la UIF debe ser tratado bajo estricta confidencialidad según lo indicado en el artículo 22.
Modificaciones Adicionales y Funciones restringidas
Además del cambio mencionado anteriormente respecto a su rol como querellante, el decreto modifica aspectos relacionados con las competencias asignadas a la agencia Federal de Ciberseguridad. En este sentido, Paul Starc enfatiza: “La UIF recibirá solicitudes e informaciones conforme al artículo 21; sin embargo, estos datos solo podrán utilizarse dentro del marco investigativo”.
La función principal ahora será recopilar y analizar información financiera estratégica relacionada con tendencias sobre lavado de activos o financiamiento ilícito. La UIF tiene como responsabilidad basic emitir normativas dirigidas tanto a entidades financieras como no financieras.
Creada mediante la Ley N° 25.246 promulgada el 5 de mayo del año 2000 y dependiente directamente del Ministerio de Economía nacional, ahora su papel queda limitado principalmente al ámbito informático sin intervención directa en procesos judiciales.
Con estas modificaciones implementadas por Javier Milei mediante su reciente decreto presidencial, queda claro un enfoque renovado hacia cómo opera esta unidad clave dentro del sistema financiero argentino.
